一位曾经的法国人亿万富翁的遗称赢得了一轮反对刑事税务调查的斗争,金祥彩票网该调查与最初针对她丈夫巴拿马文件泄漏有关。

两年前,法国金融检察官根据律师档案的泄漏,在他的名字出现在新闻报道后,对Pierre Papillaud进行了调查。调查人员很快发现,卖掉瓶装水的富豪Papillaud没有宣布一些外国账户和人寿保险单。这促使当局在2016年冻结了他和他的妻子Yvette在法国账户中持有的价值约120万欧元(140万美元)的资产。去年6月,皮埃尔·帕西拉德去世前,这对夫妇起诉。他们的第一起诉讼被巴黎上诉法院的非公开裁决所抛弃。但上周,法国最高法院裁定,下级法官匆忙驳回了Yvette Papillaud提出的上诉。

Cour de Cassation说,虽然她丈夫的去世并不一定意味着应该停止诉讼程序并取消资产冻结,但下级法院仍有义务审查是否有证据证明她可能已经参与其中。根据11月21日的裁决,由于他们没有,所以应由下级法院重新审理此案。

更广泛的调查

周四,由于德国当局袭击了德意志银行(Deutsche Bank AG)的办事处,包括法兰克福市中心的总部,巴拿马文件的另一项调查发生了翻天覆地的变化。2016年泄露的数百万份文件显示,来自巴拿马的Mossack Fonseca的律师如何与欧洲一些最大的银行合作,为世界领导者,运动员和其他富裕客户创建离岸空壳公司。

在法国,法国兴业银行(Societe Generale SA)很快就受到了此类离岸交易的审查。警方调查人员在两年前四月泄密事件发生后几天,在巴黎的SocGen私人银行总部进行了一次集资搜捕。

由于公众对这些启示的哗然,SocGen的首席执行官也不得不回答参议员提出的问题金祥彩票网。Frederic Oudea承认客户已经与Mossack Fonseca和其他巴拿马公司建立了离岸信托,但表示该活动“ 完全处于边缘地位。”在参议院听证会期间,首席执行官还强调该银行的控制机制“确保其完全合法”从税收的角度来看。“

法国银行拒绝提供与巴拿马文件有关的任何调查状况的最新情况。法国兴业银行此前表示,它已采取“积极主动的政策”来打击避税,并“严格遵守银行所在国家的所有规定”。

22目标

法国Parquet国家金融家负责人Eliane Houlette去年表示,她的金融检察官在调查巴拿马文件泄密事件时确定了22个目标,但没有透露任何名字。

PNF的一名代表拒绝对Papillauds的调查发表评论,Yvette Papillaud的律师没有立即回复评论请求。“福布斯”称,2016年初,Papillaud价值12亿美元,但在他去世前几个月,他就从亿万富翁的名单上掉了下来

在Papillaud案中提到了SocGen,但仍不清楚该银行是否涉嫌任何不法行为。

调查人员似乎很快将他们的目光从巴拿马转移到卢森堡的Papillaud案件,特别是一家控股公司,富有的法国人持有价值2.4亿欧元的矿泉水瓶组Alma。

根据官方文件,Papillaud控股公司定居在SocGen的卢森堡子公司Societe Generale Bank&Trust,直到2017年10月。就在同一个月,卢森堡当局根据法国调查人员的要求对SocGen部门进行了一次突袭行动。 Papillaud调查,法国杂志L'Express今年早些时候报道。

根据Cour de Cassation裁决的细节,正是卢森堡隐藏的大量资产证明了冻结法国资产的合理性。有关当局称,在2009年至2014年期间,可疑的Papillaud可能已经躲过了价值760万欧元的财产税。

下级法院必须考虑Yvette Papillaud的参与程度 - 如果她参与的话 - 涉嫌欺诈。金祥彩票网听证会可能需要几个月的时间,并且鉴于调查正在进行,将在非公开场合进行。