一些欧洲银行被卷入以洗钱俄罗斯钱为中心的洗钱指控。金祥彩票许多信息已经被有组织犯罪和腐败报告项目(OCCRP)提供给媒体机构。波罗的海国家,美国,英国和北欧国家正在对丑闻进行调查。以下是丑闻触及的主要银行名单。

丹麦最大的银行在9月份承认,在2007年至2015年期间流经爱沙尼亚小单位的大约2300亿美元的资金来源可能是可疑的。

该贷方正在接受美国司法部和证券交易委员会以及丹麦,爱沙尼亚,英国和法国当局的调查。瑞典广播公司SVT声称,2007年至2015年间,丹麦银行和瑞典银行之间出现了近60亿美元的可疑交易,将瑞典银行与Danske的2300亿美元洗钱丑闻联系起来。

该银行正在接受瑞典和爱沙尼亚金融监管当局的调查。瑞典经济犯罪管理局也在调查此事涉嫌违反内幕消息规则。

据芬兰广播公司YLE称,最大的北欧银行据称处理了大约7亿欧元的潜在肮脏资金,其资金来自失败的立陶宛银行Ukio Bankas,前往英属维尔京群岛和巴拿马等国的空壳公司。

10月,投资者比尔·布劳德(Bill Browder)向北欧当局提起诉讼,指控通过银行流出了4.05亿美元的可疑资金。瑞典决定不进行调查,但芬兰尚未表示是否愿意。

根据OCCRP记者组的德国日报SüddeutscheZeitung的说法,德意志银行账户在2003年至2017年期间超过8.89亿美元从所谓的“三驾马车”开始。

该报告首先介绍了德意志银行在丹麦银行洗钱丑闻中作为代理行的角色的监管审查,金祥彩票以及德国检察官对其参与2016年巴拿马文件揭露的逃税计划的调查。

奥地利银行是俄罗斯最大的外国银行之一,是Hermitage Fund提交申请的主要目标,详细说明据称从立陶宛的Ukio Bankas和Danske Bank的爱沙尼亚部门转移给它的6.34亿美元。赫米蒂奇表示,该银行忽略了应该引发洗钱预防措施的迹象。

Raiffeisen已经发起了内部调查,但也指出Hermitage之前已经提起过类似的指控,他们被奥地利当局解雇。

荷兰报纸Trouw和杂志De Groene Amsterdammer报道,Troika Laundromat通过荷兰皇家银行的一个部门移动了大约1.9亿欧元,该银行成为苏格兰皇家银行的一部分。ABN表示,该部门的所有资产,数据和客户均于2008年2月成为苏格兰皇家银行的法律责任。

荷兰金融犯罪警方拒绝评论是否正在调查该银行。

根据Trouw报和杂志De Groene Amsterdammer的报道,荷兰游艇制造商Heesen向Rabobank账户支付了大约4300万欧元,用于为俄罗斯参议员Valentin Zavadnikov建造两艘船。媒体机构称,这笔钱来自Troika洗衣店计划。

荷兰金融犯罪警方拒绝评论是否正在调查该银行。

据媒体称,这家荷兰银行在莫斯科的分行一直工作到2013年,其客户涉嫌参与洗钱活动。

荷兰金融犯罪警方拒绝评论是否正在调查该银行。ING去年支付了9亿美元来结束荷兰的洗钱调查。

据荷兰媒体报道,土耳其银行的荷兰子公司处理了2亿立方银行的交易,金祥彩票这些银行位于Troika Laundromat的中心。 

目前还不清楚是否正在调查。